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檢調發現，永豐金租賃香港分公司（簡稱ＧＣ）除放款給三寶建設負責人李俊傑擔任董事的「Giant Crystal」、「J＆R」公司外，永豐旗下還有一間「SPCCL」境外公司，也曾與貸款1千5百萬美金給三寶建設，這家公司董事就是游國治，貸款資金來源為何？是否涉及關係人交易？是追查重點。
此外，永豐銀對三寶建設聯貸案中，身兼永豐銀董事的游國治也是授信會委員、妻子簡黎芬剛好又是台銀ＯＢＵ部門經理，授信徵審遭質疑有弊，檢調為此曾約談永豐金租賃副董事長江宏仁（前ＧＣ董事）、總經理莊耀、副總經理邵茂龍、財務處長劉錫螢、營運管理處長王盈如等人。
調查指出，GC公司明知李俊傑開設的「Giant Crystal」、「J＆R」公司皆為紙上公司，其中「J＆R」資本額僅20萬美金，竟同意「J&R」公司以購買「防震材料、不斷電系統、空調設備」名義，輕鬆借貸54億元，其中52億7千9百萬元根本毫無擔保，讓J＆R公司成為永豐金最大單一借款戶，鉅款最終流入李俊傑在上海1788大樓的「star city」控股公司。
1788大樓位於上海靜安區，近年房價不斷飆升，檢調質疑，何壽川藉由挹注三寶資金間接控制1788大樓，目的是希望透過李俊傑高價售樓，賺取高額價差。
房屋二胎借款檢調今年6月搜索永豐金總部時，查扣陳佳興手機與電磁紀錄，經過1個月還原破解，發現陳常用LINE催促李快點賣樓還錢，去年6月三寶建設財務不佳，李告知陳尚未找到大陸買家，無法依約贖回公司債，但李拿不出錢，雙方為此曾討論如何展延，經陳回報何壽川後，何召開境外董房屋二胎借款事會同意展延。
此外，李俊傑透過三寶建設財務長黃緒宗，從2012至2016年間 ，定期寄發電郵向永豐金報告收購1788大樓股權進度，電郵正本寄給永豐餘土地開發部經理張金榜(收押)、副本給陳佳興，陳不時會回覆意見給黃參考，檢方研判，陳對外代表何壽川主導放款流程。
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